Бюро економічної безпеки України

2022-09-01 08:10:08 #чутки
Всі роблять вигляд, що знають про внутрішню кухню БЕБ. Чи дійсно знають? Відкрити / Коментувати

2022-08-31 23:46:58 #чутки Відкрити / Коментувати

2022-08-31 21:38:45 Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань:
1) підготовки пропозицій про застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
2) моніторингу ефективності реалізації санкцій.

P.S. "БЕБ з метою поліпшення санкційної політики ініціювало створення робочої групи за участі представників різних міністерств і відомств" Відкрити / Коментувати

2022-08-31 17:06:36 Заблоцький Мар'ян Богданович, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики:

Передаю в БЕБ чергову історію ймовірних «скруток». Серед рітейлерів найбільш часто мені до рук попадала інформація стосовно «скруток» в мережі Varus. Цього разу отримав доволі великий пакет інформації щодо можливого ухилення від сплати ПДВ торгівцем Eva. Група і власник той же. Існує висока ймовірність ухилення від сплати ПДВ через придбання одягу від ризикових контрагентів без подальшої реалізації. З повагою ставлюсь до всього реального бізнесу, особливо до такого великого роботодавця як Eva та Varus. Тому ще раз наголошую, що не варто старатись залазити у «скрутки». Хто б не обіцяв, що все буде добре - рано чи пізно все стане відомо. Воно того не варто. Само собою зрозуміло, що особливо у час війни жодних виправдань такому бути не може. Звичайно, якщо схема підтвердиться, то вона 100% не могла пройти без погодження посадових осіб ДПС. Відкрити / Коментувати

2022-08-30 20:49:07 #нам_пишуть
Мельник Вадим, квітень 2022:
"За попередніми підрахунками БЕБ, з початку війни громадяни України та іноземці вивели через кордон понад 3 млрд євро.
Частина цих коштів могла бути вивезена незаконно, а далі - може використовуватися, у тому числі, для фінансування росії у війні з Україною.
Саме тому, ініціював онлайн зустріч з представниками митних органів Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. З боку України були також присутні представники від Офісу Президента, Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу.
БЕБ проаналізувало та вже виявило велику кількість подібних фактів. Зараз досліджуємо законність походження виведених коштів та їх можливу легалізацію шляхом перерахунку або перевезення за кордон. У разі встановлення їх незаконного походження вживатимуться заходи щодо арешту та подальшого повернення до України." Відкрити / Коментувати

2022-08-30 13:27:26 Дієві пропозиції від БЕБ: удосконалення застосування санкцій

Бюро економічної безпеки України ініціює внесення змін до окремих нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у сфері застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Листи з пропозиціями БЕБ, направлено до Кабінету Міністрів України та Офісу Генерального прокурора України.

Для максимально можливого блокування економічної та фінансової діяльності країни агресора та мінімізації загроз економічній безпеці України від підприємств, пов’язаних з російською федерацією і республікою білорусь, Бюро запропоновано:

законодавчо врегулювати внесення та виключення відомостей про юридичних чи фізичних осіб до реєстру бази даних про санкції;

переглянути та спростити процедуру ініціювання санкцій та погодження обґрунтування їх застосування з іншими державними органами України, оскільки існуючий потребує значного часу на вироблення консолідованої позиції;

чітко розмежувати види санкцій між органами державної влади, які вони можуть ініціювати, щоб уникнути дублювання роботи різних державних та правоохоронних органів, та інші рекомендації.

Загалом, з початку 2022 року співробітники Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ підготували та направили 80 рекомендацій до державних органів.

У разі виявлення зон ризиків та загроз економічній безпеці держави, фахівці БЕБ оцінюють їх, напрацьовують способи їх мінімізації чи усунення та інформують відповідні компетентні органи.

Такі рекомендації були надіслані до Державної податкової служби України та її головних управлінь щодо перевірок бюджетного відшкодування ПДВ, Голові НБУ та банківським структурам щодо страхових компаній, які надають фіктивні послуги, до Державної митної служби України щодо порушень громадянами України митних правил при переміщенні валютних коштів тощо. Відкрити / Коментувати

2022-08-30 12:49:22 ГО «Інститут соціально-економічної трансформації»:

Проаналізували з колегами експертами результати діяльності новоствореного Бюро економічної безпеки за І півріччя 2022 року.

Обліковано 142 кримінальних правопорушення, у 4-х з них оголошено підозри (3%), 2 провадження направлено до суду з обвинувальним актом.

Жодну особу не затримували як підозрюваного, запобіжні заходи не обиралися.
Чи вважати переходом від репресивності до аналітичного підходу??

Встановлено збитків на 26,1 млн. грн. (за І півр. 2021 року – податкова міліція встановила 1 млрд. грн. збитків), жодної копійки не відшкодовано.
Накладено арешт на майно на 4,2 млн. грн.

Звичайно, на результати впливає той факт, що початок діяльності БЕБ припав фактично на період воєнного стану, а штат БЕБ ще не сформований.
Мова навіть не про кількість кримінальних проваджень (гонитва за кількістю якраз недоречна), а про їх якісні показники та подальшу процесуальну перспективу.

Наприклад, середня сума встановлених збитків в одному провадженні за І півр. 2022 року становить 183,8 тис. грн., у той час як за той же період 2020-го – 440 тис. грн., 2021-го – 621,4 тис. грн.

Ураховуючи, що масштабні арешти майна, що належать компаніям та громадянам РФ, а також оперативні заходи на одній з тютюнових фабрик, відбулися у липні місяці, зазначені показники аналізуватимуться у наступному періоді.

Тому, поки що можна констатувати, що якісного прориву в роботі БЕБ, порівняно з підрозділами податкової міліції ДФС, який би дозволив вести мову про справжню боротьбу з економічною злочинністю, не відбулося.

Поки що платникам податків така неефективність коштує 81,4 млн грн на місяць.

Детальніше в моніторингу http://iset-ua.org/images/Monitoring-BEB-piv-roku-experty-EEP-final.pdf Відкрити / Коментувати

2022-08-29 21:17:03 «Спільна робота зацікавлених міністерств і відомств сприятиме оперативній та скоординованій реалізації санкційної політики до бізнесу рф і рб», - Вадим Мельник

Питання запровадження ефективного механізму ініціювання санкцій потребує комплексного підходу, вважать фахівці Бюро економічної безпеки України.

БЕБ звернулося до Кабінету міністрів України з пропозицією створити робочу групу із впровадження санкційної політики.

Цьому передувала інформаційно-аналітична робота БЕБ з виявлення передумов нанесення шкоди економічній безпеці України. Також було визначено окремі негативні фактори, що впливають на ефективність застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Це, у першу чергу, зміни, які відбуваються в структурі власності активів рф та рб.

Метою створення групи має бути надання та виконання доручень відповідно до повноважень залучених органів по кожній юридичній чи фізичній особі, яку будуть виносити на обговорення робочої групи.

Бюро пропонує покласти обов’язки із головування у робочій групі на представників Міністерства економіки України. А до її складу включити фахівців Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України та інших зацікавлених відомств за потреби.

«Спільна робота зацікавлених міністерств і відомств сприятиме оперативній та скоординованій реалізації санкційної політики до бізнесу російської федерації та республіки білорусь. Їхня діяльність в Україні потенційно несе загрози через можливе фінансування або матеріально - технічного забезпечення діяльності держави-агресора. Тож діяти треба швидко. Діяльність такої групи дозволить виробляти єдину консолідовану позицію із зазначених питань. Оперативно розробляти та подавати на розгляд Уряду, а потім до Ради національної безпеки і оборони України конкретні пропозиції щодо застосування санкцій з дотриманням встановленого порядку”, - зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник. Відкрити / Коментувати

2022-08-28 12:13:41 Коло замкнулося?

БЕБ: БЕБ направлено до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей запит про отримання копії ліцензійних справ декількох компаній. Водночас, службові особи КРАІЛу, повідомили про неможливість надання копій запитуваних документів посилаючись на заборони, встановлені відповідною Постановою КМУ.

КРАІЛ: Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) не виявила підстав для анулювання ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК) на роботу букмекера 1xBet, якому приписують російських власників. Було направлено відповідні запити до Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державної служби фінансового моніторингу України, а також Подільської окружної прокуратури міста Києва, що здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні за участю ТОВ "ТБК".

P.S.
1XBet. Як російський букмекер отримав ліцензію в Україні під час війни
https://informnapalm.org/ua/1xbet-rosiiskyi-bukmeker/ Відкрити / Коментувати

2022-08-26 13:04:48 #нам_пишуть

Як там конкурси?

Засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, у територіальних управліннях БЕБ.
О 12. год. 00 хв. 25 серпня 2022 року відбудеться засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, у територіальних управліннях Бюро економічної безпеки України.
Місце проведення засідання комісії: м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 31.

Повідомлення про засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, у центральному апараті БЕБ.
Об 11 год. 00 хв. 25 серпня 2022 року відбудеться засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, у центральному апараті Бюро економічної безпеки України.
Місце проведення засідання комісії: м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 31. Відкрити / Коментувати